业内唯一深圳市商业联合会副会长单位

全国免费咨询热线 : 4006-555-779
港丰

注册空壳公司骗外企被刑拘

文章出处:责任编辑:作者:人气:-发表时间:2013-03-19 16:49
    日前,济南市历下警方成功破获一起团伙诈骗案件,并将5名涉案人员一举抓获。

    据了解,该团伙利用网络购买“虚假身份”,并设立“空壳公司”,以低价、优质大豆原油为诱饵,骗得3家企业保证金175万元。

    2012年11月,R公司於先生通过阿里巴巴网站联系到德州亚鑫进出口有限公司,后陪同R公司老板与其商谈业务,26日双方通过网上发票形式签订供货合同,约定R公司从亚鑫公司进口大豆原油660吨,每吨1030美元,总货款69.3万美元。

    12月11日,R公司按合同将20.79万美元保证金汇给亚鑫公司。但再联系该公司时发现已无法联系上。

    随后,R公司报警,历下警方以合同诈骗进行立案侦查。历下警方调查发现,同一时期,历下区还发生两起同类案件,涉及印度等国的两家企业,诈骗金额分别为2万美元、4万美元。其诈骗诱饵同为优质大豆原油。

    今年3月15日,历下公安分局经侦大队民警在刑警配合下,分别在天津市和河北邢台市将5名犯罪嫌疑人抓获。

    据悉,所谓亚鑫公司实是“空壳公司”,是让网上代办中介用“假身份”注册的公司,这与正规注册香港公司代理不同,其设立目的就是为了骗取交易过程中的保证金。

    目前,5名涉案人员已被刑事拘留。
 
 
有关注册香港公司、离岸公司注册资讯请访问:【港丰集团】
分享到:
更多
此文关键字:海外离岸注册,注册香港公司意义,香港公司注册信息,注册香港公司注意事项,注册香港公司费用,注册公司资讯

相关资讯

同类文章排行

最新资讯文章

您的浏览历史

    正在加载...