如何判断香港公司是否需要办理ODI投资备案

随着“一带一路”的推动，中国企业选择在境外投资越来越多，而对外投资备案( ODI备案)是境内企业进行境外投资的合法途径之一。那么如何判断注册香港公司是否需要做 ODI备案呢？

什么是境外投资备案（ODI）

境外投资（ODI），即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

根据相关法规，我们国内企业投资境外企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理等，就需要进行ODI备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，还需要实行核准管理。

注册香港公司办理ODI投资备案

1、国内公司需要进驻海外市场，处理业务等需要创建海外公司；

2、企业需要向外投资项目进行汇款，银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件才能进行汇款操作；

3、国内公司在海外设立的子公司再返回国内设立外资企业开设银行外汇账户；

4、国内企业同国外公司有合作的项目或业务，

5、内地公司需要为海外子公司的银行账户付激活款；

由于政策原因，因此在香港注册公司也属于境外公司，有客户问小编，有些境外公司在拓展境外业务时需要办理ODI备案，而有的又不需要，这到底是依据什么来判定的呢?

设立香港公司或者其他离岸公司，如果单纯做贸易，不需要对注册资本进行实缴(香港公司不需要实缴)，那么就不涉及钱转出去的问题，自然这种情况是不需要进行境外投资备案的。

如果个人设立的境外公司要进行海外投资、持有资产等，涉及到大额资金从国内账户转入到境外公司账户中去，那么就需要进行境外投资备案，否则钱没有办法出境。

境外投资和跨境贸易是两码事，目前大多数卖家注册香港公司是从事跨境电商贸易活动，因此并不需要进行ODI备案。