注册香港分公司，ODI备案是必须跨越的一道门槛

7月17日，据三只羊网络公众号消息，三只羊集团创始人卢文庆近日在直播中表示，三只羊美国分公司计划今年9月在美国洛杉矶开业。目前三只羊集团在TikTok上的市场布局包括泰国、马来西亚和新加坡。今年5月，三只羊旗下达人嘴哥、老K在泰国开启首场泰国溯源专场直播。三只羊董事长卢文庆在直播中透露，三只羊的香港分公司早已在筹备，并即将开业。三只羊“出海”的消息并非空穴来风。三只羊公司确实正在积极筹备出海事宜，而ODI备案(企业境外投资备案)则是他们必须要跨越的一道门槛。

由内地股东控股香港公司需要ODI备案

香港是重要的国际金融、贸易、航运中心和国际创新科技中心，也是全球最自由经济体和最具竞争力城市之一。在香港成立一家公司有利于平台架构的搭建和国际交流、贸易往来。企业在出海过程中，注册香港公司由内地公司控股时，必须要前置做好ODI境外投资备案。
境外投资备案(Overseas Direct Investment  “ODI”)，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。一般为两种情况：
境外新设公司：必须以内地公司为股东全资或部分控股的形式，在香港或者海外的其他国家新注册成立一家公司；
境外并购公司：以内地公司作为并购方的股东，在境外控股一家公司，需要出具尽职调查。

不做ODI 备案的影响

在全球化浪潮中，众多企业积极布局海外市场，通过设立境外子公司以拓展业务版图。然而，忽视境外投资备案（ODI备案）这一关键环节，可能为企业带来一系列负面影响，具体体现在以下几个方面：
1.合规风险加剧
根据《企业境外投资管理办法》的明确规定，未经核准或备案擅自开展境外投资的企业，将面临严峻的合规挑战。主管机关将依法责令投资主体立即中止或停止该境外投资项目，并设定整改期限。此外，企业及相关责任人还将受到警告处分，若情节严重构成犯罪，更将依法追究刑事责任。这不仅损害了企业的声誉，还可能对企业的持续经营造成重大打击。
2.融资渠道受阻
在融资与担保领域，未获ODI备案的项目将难以获得金融机构的全力支持。金融企业若违规为未经核准或备案的境外投资项目提供融资、担保服务，将受到国家发展改革委的通报批评，并可能触发金融监管部门的严厉处罚，将严重限制企业的资金来源，还可能导致金融合作伙伴关系的紧张与破裂。
3. 投资与收益回流受阻
在实际操作中，外汇管制的严格执行使得未备案的境外投资项目面临资金汇出困境。投资资金无法顺利出境，直接阻碍了投资计划的实施。同样，境外子公司的利润分红、资本回收等资金也无法通过正规渠道汇入国内，进一步加剧了企业的资金周转压力。
4. 返程投资无门
对于计划将境外子公司收益或资产重新投入国内市场的企业而言，未办理ODI备案将直接导致返程投资受阻。这不仅意味着企业可能错失大陆市场的宝贵机遇，还可能影响企业的整体战略布局和长期发展规划。
因此，及时、规范地完成境外投资备案手续，对于企业的全球化战略实施具有至关重要的意义。

境外投资备案ODI如何快速通过审批

境外投资备案ODI如何快速通过审批？
1.境内企业产生需求，企业需要对外成立或收购企业来开展业务，过程中发生对境外主体打投资款的需求
2.办理ODI，通过商务部、发改委审批通过，取得相关证书
3.针对投资目的地，办理境外企业注册。
4.海外企业开设银行，用来接收境内投资款或海外企业利润回款。

境外投资备案ODI所需资料

1、实行备案管理的境外投资
（1）境内投资的主体信息（包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、公司章程、法定代表人身份等）；
（2）《境外投资备案表》；
（3）对外设立或并购的相关协议；
（4）其他特殊情况资质证明材料；
2、实行核准管理的境外投资。
（1）境内投资的主体信息（包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、公司章程、法定代表人身份等）；
（2）《境外投资申请表》；
（3）境外投资相关合同或协议；
（4）并购类境外投资须提交《境外并购事项前期报告表》；
（5）其他特殊情况资质证明材料